Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Литий-Элемент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410015, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Орджоникидзе Г.К., д. 11А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402485581
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6451115083
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45786-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605; https://www.lithium-element.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.08.2023
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. В заседании приняли участие 5 (девять) членов Советов директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества».
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Диркс Константин Владимирович Х
3 Зацепин Алексей Михайлович Х
4 Кадочников Михаил Алексеевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
Итого: 5 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
«1. По вопросам, связанным с заключением Обществом сделок – договоров аренды технологического оборудования, предметом которых являются: сдача находящегося в собственности Общества технологического оборудования, не задействованного в выполнении Обществом заданий ГОЗ/мобилизационного задания, в краткосрочную аренду организации Корпорации, являющейся исполнителем/ соисполнителем заданий ГОЗ, и/или получение Обществом от организации Корпорации в краткосрочную аренду технологического оборудования, не задействованного в выполнении организацией Корпорации заданий ГОЗ/мобилизационного задания, необходимого для выполнения Обществом заданий ГОЗ принять следующее решение:
Дать согласие на заключение Обществом сделок на следующих условиях:
Стороны сделки:
Общество в качестве (i) Арендодателя как собственник технологического оборудования, не задействованного в выполнении Обществом заданий ГОЗ/мобилизационного задания; и/или (ii) Арендатора как исполнитель/соисполнитель задания ГОЗ;
Контрагент (организация Корпорации) в качестве (i) Арендатора как исполнитель/соисполнитель задания ГОЗ; и/или (ii) Арендодателя как собственник технологического оборудования, не задействованного в выполнении Обществом заданий ГОЗ / мобилизационного задания.
Предмет сделки: аренда технологического оборудования на срок до 11 месяцев для целей выполнения организацией - Арендатором задания ГОЗ.
Цена сделки: определяется в размере стоимости арендной платы за весь срок аренды исходя из ставки арендной платы, определенной независимым оценщиком; для организаций, входящих в контур управления одной холдинговой компании (интегрированной структуры), допускается определение льготной (с минимальной рентабельностью) ставки арендной платы.
Согласование результатов оценки специализированной организацией Корпорации по работе с непрофильными и проблемными активами не требуется при условии, что планируемая выручка от аренды в год не превысит 30 млн. рублей с учетом НДС.
Срок окончания аренды: не позднее 31.12.2023 (включительно).
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества не позднее 01.08.2023 и 15.01.2024 представить Совету директоров (председателю Совета директоров) реестр заключенных сделок Общества на вышеуказанных условиях».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О внесении изменений в трудовой договор с единоличным исполнительным органом АО «Литий-Элемент» в части организации и выполнения мероприятий в области мобилизационной подготовки и мобилизации».
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Диркс Константин ВладимировичХ
3 Зацепин Алексей Михайлович Х
4 Кадочников Михаил Алексеевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
Итого: 5 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
«Внести в трудовой договор с единоличным исполнительным органом АО «Литий-Элемент» следующие изменения:
Дополнить раздел «Права и обязанности Генерального директора следующими пунктами:
«7.8. Обеспечить организацию и выполнение мероприятий в области мобилизационной подготовки и мобилизации»;
«7.9. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию, реализацию и контроль выполнения мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации, а также за состояние мобилизационной готовности и обеспечение своевременного и качественного выполнения мобилизационных заданий».
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора по экономической безопасности в соответствии с п. 11.2.43 Устава АО «Литий-Элемент»
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Диркс Константин Владимирович Х
3 Зацепин Алексей Михайлович Х
4 Кадочников Михаил Алексеевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
Итого: 5 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
«В соответствии с п.11.2.43 Устава АО «Литий-Элемент» согласовать кандидатуру Ахунова Радмира Радисовича на должность заместителя генерального директора по экономической безопасности».
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.08.2023
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.08.2023 протокол №224/135
Идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001
привилегированные именные бездокументарные 2-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Е. Букарев
3.2. Дата 15.08.2023г.